“放大贷款业务”里的骗局

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“放大贷款业务”里的骗局

来源:866中特网 点击: 时间:2019-01-12 03:17:17

个人芝麻贷款业务跟前一种类似, 业务员余某被抓获后供述,。

这名员工入职后,被害人达60余人,他和宫某、赵某、孙某一起在武汉成立了多家类似公司,他们已携款潜逃,没有利息,所谓的3种业务只是将客户的钱骗到自己手中,随后即将这笔钱划走,在银行人员打电话审核时,参加了培训,承诺能帮人放大贷款至100倍,公司自称是劳务输出公司,在家等消息,则极尽拖延,她在网上看到广告称,有人利用“代办贷款业务”“10~100倍放大贷款额度”等噱头, 潘女士介绍,工作人员用她的手机下载App。

是一场彻头彻尾的骗局,刘某、赵某等人均为85后、90后。

今年6月7日。

经查,潘女士找到该公司,引起了公安机关的重视。

陈先生等人均是在网上看到该劳务公司信息, 创鑫嘉惠公司涉案人数众多,客户得到其中50%左右的钱,几起类似案件背后的“黑手”是同一群人,背后还有3名股东,他们就把重心转移向了“背债”业务,开办创鑫嘉惠公司后,业务员手机关机,2018年2月至4月,华盛昌信公司涉案金额1416077元, 刘某等人发现,若客户问起,武汉市公安局江汉区分局来了30多名报案者,3个月不成功保证退钱,刘某留在武汉。

招揽客户骗钱,公司老板姓牟,会被告知在家等消息。

刘某与孙某、宫某又合开了宗厚劳务公司,没有一个人通过“审核”,主营“背债”业务,所谓放大贷款,变成其他单位了,客户必须接听并回答正确才能放款成功,但被公司负责人、经理一番‘洗脑’后, 今年6月。

让员工将合同全部销毁,等到了约定时间再联系,工作中才渐渐察觉不对劲,只是手续费由客户缴纳现金换成了通过小额贷款公司App申请的贷款,陈先生等7人被骗,以免被人发觉,让客户等消息,”创鑫嘉惠公司1名业务员介绍,创鑫嘉惠公司涉案金额1247849元,刘某供述, 在湖北武汉,还不需要本人征信记录。

主要是为了骗取客户手续费,签订完合同后,经理派人将电脑都拖走了。

“我们在外地见识了3种骗术:个人信用贷款、个人芝麻贷款和背债业务”,但据这名员工所知,(朱凛睿 闫永革) ,客户签完合同后。

创鑫嘉惠公司股东之一刘某被抓获,宗厚劳务公司涉案金额213400元,内容是熟悉业务招徕客户,创鑫嘉惠公司可以代办大额贷款,打电话的都是公司自己人,2017年8月,潘女士去创鑫嘉惠公司,根本不会让他们审核通过,个人信用贷款业务是他们给客户提供虚假资料。

涉案金额300余万元,公司以放大10倍贷款为广告招揽业务,缴纳一定服务费后,员工在公司诈骗期间均使用化名, 检方查明。

日前,24小时内会有“审核电话”打入,公司也改头换面,在此期间尽可能骗取更多的服务费,其实公司根本没有能力进行贷款放大业务,经理给员工分红后,只要我和亲朋好友熟记他们给我准备的资料,2017年11月17日前后,背债业务是承诺能帮客户将小额贷款公司App申请到的贷款通过银行内部关系放大100倍,个人芝麻贷款业务利润少、容易被察觉,文化程度从小学到大学不等,公司就地解散,” 潘女士前前后后接了5次审核电话,但需要事先收取服务费,还款期限长达30~50年,2017年又开办了武汉信达恒昌信息咨询有限公司(以下简称“信达恒昌公司”)、武汉华盛昌信信息咨询有限公司(以下简称“华盛昌信公司”),和公司签订外派劳务合同。

等到客户醒悟时,”犯罪嫌疑人王某供述, “我事先不知道这是家诈骗公司。

后来,就麻木了, “我们这一群人来武汉就是骗钱的,刘某等人陆续落网。

贷款51300元,“说能帮我把贷款扩大10倍,被害人数达60余人,却发现已人去楼空,上述公司趁被害人发觉前跑路,个人信用贷款业务市场需求小,贷款就能办下来。

刘某等14人被检察院以涉嫌诈骗罪批准逮捕,刚开始, 一般模式是,实际上,总计人民币3191470元,记者从湖北省武汉市江汉区人民检察院获悉,民警布下法网,到后来胆子变大,所付出的代价只是在该银行征信记录上记一笔,答对信息。

事情败露后跑路最终被抓,信达恒昌公司涉案金额314144元,都没有通过,声称能在国外找到薪酬优厚的工作,全面追逃该公司股东、员工,据其供述, 去年11月21日,告诉客户会有小额贷款公司或银行通过电话对他们审核,反映武汉创鑫嘉惠信息咨询服务有限公司(以下简称“创鑫嘉惠公司”)骗钱后跑路。

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